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中传股份:第二届董事会第八次会议决议公告

时间:2018-02-12 02:07 来源:未知 作者:admin 点击:

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八次会议决议公第二届董事会第告

公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,性陈述或者重大遗漏没有虚假记载、误导,完整性承担个别及连带法律责任并对其内容的真实性、准确性和。

司(以下简称“公司”)第二上海中传网络技术股份有限公届

2月7日上午在公司会议室以现场董事会第八次会议于2018年及

的方式召开电话会议。年2月2日以电话形式本会议已于2018通

体董事知全。出席董事7人本次会议应,董事7人实际出席。会议

丁胜祥主持由董事长,公司章程》及有关法律法规的规定会议的召开符合《公司法》、《。

方式审议通过了以下议案本次董事会以举手表决的:

《关于的议案》1、审议通过了,东大会通过生效此议案须经过股。

规模不断扩大随着公司经营,公司战略发展为更好地满足,力和抗风险能力提高公司盈利能,业市场的竞争力和影响力进一步提升公司在同行,东利益的前提下在保障现有股,股票发行进行本次。800万股(含800万股)本次计划发行股份数量不超过,金总额为4预计募集资,0672,0万元16,币5.9元7.7元之间发行价格拟为每股人民。上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2018-005)具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《。

:赞成7票表决结果;0票反对;0票弃权。

本次发行结果修改的议案》2、审议通过了《关于根据,东大会通过生效此议案须经过股。

份有限公司股票发行方案》根据《上海中传网络技术股,股票发行结果拟根据最终,限公司章程》相应条款进行修订对《上海中传网络技术股份有。

:赞成7票表决结果;0票反对;0票弃权。

事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》3、审议通过了《关于提请股东大会授权董,东大会通过生效此议案须经过股。

司本次股票发行工作为高效、有序完成公,》及《公司章程》等有关规定依据《公司法》、《证券法,法规范围内全权办理本次股票发行相关事宜拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律。权内容为具体授:

大会决议范围内(1)在股东,行的具体事项做就本次股票发出

定决,起止日期、发行价格、符合资格的具体发行对象等包括但不限于:确定发行数量、发行时机、发行;

股票发行之目的(2)为本次,中介机构聘请相关;

股票发行有关的各项文件、合同(3)拟定、签署、批准与本次、

他申报、备案材料股份认购办法及其;

备案和股东变更登记事项(4)办理本次股票发行;

议及本次股票发行结果(5)根据股东大会决,公司章程变更和工商变更登记办理本次股票发行完成后的;

票发行有关的其他事项(6)办理与本次股;

议通过之日起十二个月内有效(7)本授权自股东大会审。

:赞成7票表决结果;0票反对;0票弃权。

账户并签订募集资金三方监管协议的议案》4、审议通过了《关于设立募集资金专用;东大会通过生效此议案须经过股。

(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答,应当设立募集资金专户挂牌公司发行股票的,账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议募集资金应当放于公司董事会为本次发行批准额募集资金专项。

次股票发行为完成本,行开设募集资金专项账户现提议公司就本次股票发,券商、商业银行签订募集资金三方监管协议并在本次股票发行认购结束后验资前与主办。

:赞成7票表决结果;0票反对;0票弃权。

关于制定的议案》5、审议通过了《,东大会通过生效此议案须经过股。

公司章程的要求根据法律法规及,实际情况结合公司,资金的使用和管理为规范公司对募集,使用效率和效益提高募集资金的,债券人的合法权益维护公司、股东、,份有限公司募集资金管理制度》现拟制定《上海中传网络技术股。海中传网络技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2018-006)具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《上。

:赞成7票表决结果;0票反对;0票弃权。

公司2018年第一次临时股东大6、审议通过了《关于提请召开会

:赞成7票表决结果;0票反对;0票弃权。

第八次会议决议》上海中传网络技术股份有限公《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会司

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